Análisis de la problemática del lavado de dinero obtenido a través del huachicol con base a la Ley Federal de Hidrocarburos

Autores/as

  • Marco Antonio Ordaz-Celedón Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Henríquez https://orcid.org/0000-0002-1191-3169
  • María Lizbeth Martínez-Mendoza Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Henríquez

DOI:

https://doi.org/10.29105/vtga6.1-629

Palabras clave:

Lavado de dinero, huachicol, ley de hidrocarburos

Resumen

La presente investigación ha tenido como objeto el estudio de la problemática del robo de gasolina (huachicoleo) en México, problemática que ha causado graves problemas económicos, fiscales y sociales al país, derivados de la insuficiencia del tratamiento de la ley para el control y erradicación tanto de este ilícito, como del lavado de dinero obtenido del huachicoleo, principalmente en el contexto de la constitución y la legislación en materia fiscal en México. El lavado de dinero obtenido a través del huachicol, es un fenómeno que tiene consecuencias negativas para el país; es un fenómeno delictivo que prosperó en México durante décadas y en el que desafortunadamente estuvieron involucrados tanto los carteles, como grupos sociales y autoridades; fenómeno que creció exponencialmente y que parecía no poder ser controlado.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Chávez, V. (14 de 06 de 2014). El Financiero. Obtenido de http://www.elfinanciero.com.mx/politica/lavado-de-dinero-alcanza-los-billones-de-pesos al-ano-cesop

DOF. (2008). Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. México: DOF. DOF. (10 de 06 de 2011). Obtenido de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011

DOF. (17 de 10 de 2012). Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI_090318.pdf

Excelsior. (24 de 03 de 2015). Obtenido de http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/19/944680

Excelsior. (2016). Expiden Ley, con cárcel de 15 a 25 años por robar hidrocarburos. Recuperado el 2019, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/12/1068343

Gamboa, C., & Valdes, S. (Enero de 2013). Lavado de dinero. Recuperado el 9 de Octubre de 2018, de http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf

Najera,Martinez Alejandro, Tecnológico de Estudios Superiores, https://www.upg.mx/wp content/uploads/2015/10/LIBRO-42-Derecho-Tributario.pdf

Millán, R. G. (2018). Tesis aisladas de jurisprudencia emitadas en materia de lavado de dinero . Mexico : Incapie.

Monrroy, J. (7 de enero de 2019). AMLO defiende plan de combate al robo de hidrocarburos. Obtenido de El Economista : https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-defiende plan-de-combate-al-robo-de-hidrocarburos-20190107-0019.html

Montejano, C. G. (2013). Lavado de dinero.

ONU. (Agosto de 2018). UNODC. Obtenido de http://www.unodc.org/peruandecuador/es/02AREAS/DELITO/lavado-de-activos.html

Robbins, S., & Coulter, M. (2014). Admistración. Decimosegunda edición. México: PEARSON. SAT. (15 de 02 de 2015).

SAT. Obtenido de www.sat.gob.mx

Universal, E. (04 de Mayo de 2017). Enterate, ¿Qué es un huachicolero? EL UNIVERSAL.

Univisión. (14 de ENERO de 2019). UNIVISIONNOTICIAS. Obtenido de UNIVISIONNOTICIAS: https://www.univision.com/noticias/precio-de-la-gasolina/que-es-el-huachicoleo-y-por-que en-mexico-se-le-llama-asi-al-robo-de-gasolina

Velasquez, M. M. (2016). El delito de lavado de dinero intrimentos y efectos economicos. Obtenido de http://www.ecorfan.org: http://www.ecorfan.org/handbooks/Handbook_Matematicas_Aplicadas_a_la_Economia_T1 V1/Particiones/11.pdf

Vergara, R. G. (2008). Department of Humanities, Social and Political Sciences. Obtenido de http://www.css.ethz.ch/en/services/css-partners/partner.html/49431

Wainstein, M. (12 de 10 de 2018). Instituto de Investigaciones Contables. Obtenido de http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/cya/cya_v8_n15_01.pdf

Descargas

Publicado

01-07-2020

Cómo citar

Ordaz-Celedón, M. A., & Martínez-Mendoza, M. L. (2020). Análisis de la problemática del lavado de dinero obtenido a través del huachicol con base a la Ley Federal de Hidrocarburos. Vinculategica Efan, 6(1), 766–779. https://doi.org/10.29105/vtga6.1-629

Número

Vol. 6 Núm. 1 (2020): VinculaTégica EFAN 6(1) Enero - Junio 2020

Sección

Artículos

Licencia

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.

Los autores que publiquen en la revista VinculaTégica EFAN aceptan el siguiente aviso de derechos de autor:

a). Los autores conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la primera publicación de la obra bajo una licencia de atribución de Creative Commons. Esta licencia permite a otros compartir la obra siempre que se reconozca la autoría original y la publicación inicial en esta revista.

b). Los autores pueden establecer acuerdos contractuales adicionales de manera independiente para la distribución no exclusiva de la versión publicada en la revista (por ejemplo, publicarla en un repositorio o incluirla en un libro), siempre que se reconozca la publicación inicial en esta revista.

c). Se permite a los autores autoarchivar su trabajo en repositorios institucionales o en su propio sitio web antes y durante el proceso de envío, ya que esto puede fomentar intercambios productivos y aumentar la citación temprana y general del trabajo publicado.